根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 | 全能型

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多选题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A.

建立健全反洗钱内控制度

B.

建立客户身份识别制度

C.

按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.

按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.

按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

确定

上一题

[多选题] 根据《银行业监督管理法》的规定，中国银监会的监督管理职责主要包括( )。

下一题

[多选题] 银行监管的基本手段有( )。

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