下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成洗钱罪的有（）。 | 全能型

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多选题

下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成洗钱罪的有（）。

A.

通过转账或者其他结算方式协助资金转移

B.

提供资金账户

C.

协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

D.

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

确定

上一题

[多选题] 下列选项中，属于信用风险的有（）。

下一题

[多选题] 银行风险识别包括（）环节。

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