根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。 | 全能型

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多选题

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。

A.

建立内部反洗钱工作机制和规程

B.

建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

C.

妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

D.

及时报告大额和可疑交易

确定

上一题

[多选题] 与一般企业相比，商业银行的突出特点表现在（）。

下一题

[多选题] 对理财产品按形态分类，下列说法正确的有（）。

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