银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的包括（）。 | 全能型

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多选题

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的包括（）。

A.

除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责

B.

熟知银行的反洗钱义务

C.

保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私

D.

在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易

确定

上一题

[多选题] 违规出具金融票证罪，是指银行或者其他工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的行为。

下一题

[多选题] 利用（），可以达到风险转移、风险分散的目的。

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