题库 银行 题目列表 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务...
多选题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。,以下属于核心一级资本的是( )。,金融稳定理事会成立后,取得的重大进展包括( )。

A.

建立健全反洗钱内控制度,A、,一般风险准备,A、,督促修改国际会计标准

B.

建立客户身份识别制度,B、,未公开储备,B、,加强宏观审慎监管

C.

按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,C、,资本公积,C、,扩大监管范围

D.

按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度,D、,未分配利润,D、,推进执行国际监管标准

E.

按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作,E、,实收资本,E、,加强金融监管国际合作

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