题库 银行 题目列表 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密...
多选题

我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及( )。,下列关于存款在法律上的含义,说法正确的是( ),下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。,银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。

A.

客户联系方式,A、,对存款人看,存款是单位和个人在存款机构开立账户存入货币资金的行为,A、,金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务,A、,建立内部反洗钱机制及工作流程

B.

客户身份信息,B、,对存款机构看,存款是单位和个人在存款机构开立账户存入货币资金的行为,B、,各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作,B、,及时报告大额和可疑交易

C.

账户交易信息,C、,从存款机构看,存款是金融机构接受存款人的货币资金,承担对存款人定期支付本息义务的行为,C、,对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密,C、,建立客户身份资料和交易记录

D.

客户对社会的态度,D、,从存款机构看,存款是金融机构接受存款人的货币资金,承担对存款人不定期支付本息义务的行为,D、,只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报,D、,协助反洗钱调查

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