银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。 | 全能型

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多选题

银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。

A.

50万元以上500万元以下罚款

B.

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C.

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D.

情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

确定

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[多选题] 银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有（）情形之一的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事...

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[多选题] 《巴塞尔新资本协议》在三大支柱之一的最低资本要求的创新之处包括（）。

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